Une visualisation des structures de propriété des entreprises

Filtrage de la propriété des parties sanctionnées

Simplifiez vos efforts pour vous conformer aux réglementations sur la propriété des parties sanctionnées et réduisez le risque de faire des affaires avec la multitude de parties avec lesquelles il peut être illégal de faire des affaires.

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Améliorez votre conformité en matière de propriété des parties sanctionnées

Avec Descartes Visual Compliance™ Sanctioned Party Ownership Screening, vous aurez accès à des données pertinentes sur la propriété et les intérêts majoritaires en ce qui concerne les parties sanctionnées. Et, avec cela, le pouvoir de prévenir les violations potentielles de la conformité liées à la « règle des 50 % » de l’OFAC et à d’autres seuils de propriété de parties sanctionnées, y compris ceux maintenus par l’Union européenne.

Comment nous pouvons vous aider

Réduire le risque de faire des affaires avec des entités contrôlées par des parties illégales

Conformité renforcée
La vérification de la propriété sanctionnée permet de réduire le risque d’amendes, de pénalités et de couverture médiatique négative.
Gagner du tempsSoyez rapidement opérationnel grâce à un processus de mise en œuvre rationalisé.
Améliorer la cohérenceEtablir la conformité à l’échelle de l’organisation en tirant parti d’une solution SaaS accessible dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Rester à jourSoyez au courant des changements fréquents dans les structures de propriété grâce à des données actualisées
Résultats de conformité prioritairesRésultats rapides et précis contenant toutes les informations de conformité réglementaire nécessaires, organisées par détails pertinents et niveaux d’alerte

Résoudre les problèmes de conformité

Aider les organisations à réduire les risques et à rester conformes grâce à des processus efficaces et précis

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

Points forts de la solution

Sélectionnés et vérifiés pour leur qualité

Notre solution fait appel à des fournisseurs renommés d’informations et de recherches commerciales approuvées par d’éminents experts mondiaux

Des informations commerciales précises
Recherche vérifiée
Un réseau mondial d’experts en validation
Des données actualisées

Résultats détaillés

Les résultats sont renvoyés avec des détails pertinents sur le pourcentage de propriété de la personne ou de l’entité sanctionnée

Révéler le véritable propriétaire
Contrôler les clients, les consommateurs et les tiers
Faire preuve d’une diligence raisonnable supplémentaire
Des détails précis et des pourcentages exacts

Tenue des registres intégré

Descartes Visual Compliance fournit une gamme complète d’informations enregistrées automatiquement

Enregistrement automatique des détails du dépistage
Démontrer facilement la diligence raisonnable en matière de conformité
Source unique de vérité

Respect des sanctions et des embargos

Réduire le risque d’entrer en contact avec des personnes ou des entités sanctionnées, ainsi qu’avec des pays sous embargo

Atténuer les risques
Éviter les violations impliquant des parties sanctionnées
Vérifier facilement la présence de pays sous embargo

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Passez à l’étape suivante de votre parcours de conformité et faites l’expérience du commerce mondial en toute sécurité et avec succès.

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