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Respecter la « règle des 50 % » de l’OFAC

Les exigences gouvernementales en matière de conformité – y compris la « règle des 50 % » de l’OFAC – interdisent aux entreprises de faire des affaires avec des organisations dont la propriété par des parties sanctionnées dépasse des seuils de pourcentage définis. Toutefois, les listes de surveillance publiées par les gouvernements ne contiennent pas d’informations complètes sur la propriété des parties sanctionnées.

Heureusement, il existe une solution très efficace pour aider les organisations à éviter de faire des affaires par inadvertance avec des parties sanctionnées.

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Conformité OFAC 50 renforcée

Descartes Visual Compliance fournit aux entreprises des informations faciles à comprendre sur le pourcentage de propriété, ou de contrôle, des parties refusées. Vous pouvez rapidement déterminer si une entreprise qui ne figure pas sur une liste de surveillance gouvernementale est concernée par la « règle des 50 % » de l’OFAC, ainsi que par des règles similaires d’autres juridictions, telles que les règlements de l’UE en matière de sanctions.

Comment nous pouvons vous aider

Le moyen le plus fiable de se conformer à la « règle des 50 % » de l’OFAC

Conformité renforcée
La recherche de propriétaires sanctionnés directement dans Descartes Visual Compliance permet d’améliorer les programmes de conformité grâce à une couverture élargie.
Atténuer le risqueAtténuer le risque en identifiant les parties sanctionnées au sein de la structure de propriété de vos clients et de vos partenaires commerciaux.
Confiance dans les donnéesLes données sur la propriété des parties sanctionnées de Descartes Visual Compliance ont été minutieusement vérifiées par des analystes experts, ce qui permet d’obtenir des données précises et à jour.
Rester informéSuivez les changements de structure de propriété et accédez à des données constamment mises à jour par des experts de l’industrie.

Résoudre les problèmes de conformité

Fournir aux entreprises des informations actualisées pour atténuer les risques potentiels

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

Points forts de la solution

Résultats détaillés de l’OFAC 50

Recevez des résultats riches en informations, y compris des détails pertinents sur le pourcentage de propriété des personnes ou entités sanctionnées.

Filtrage des clients
Vérifier facilement les pourcentages de propriété
Révéler le véritable propriétaire
Faire preuve d’une diligence raisonnable dans le cadre de l’OFAC 50

Les résultats apparaissent avec votre sélection OFAC

Examinez facilement les correspondances potentielles dans la même interface que les résultats de votre recherche OFAC.

Interface unique
Filtrage de résultats familier
Augmentation de la productivité
Renforcement de la conformité

Communiquer facilement les alertes de conformité OFAC

Restez au fait de vos activités de conformité grâce aux notifications intégrées et aux options d’escalade, afin que l’équipe de conformité et les parties prenantes soient toujours au courant.

Système de notification intégré
Options d’escalade
Alertes instantanées
Activités proposées

Enregistrement intégré et piste d’audit

Bénéficiez d’une gamme complète de systèmes d’enregistrement d’audit et de diligence raisonnable qui enregistrent automatiquement les détails de la sélection OFAC.

Enregistrement automatique des détails du dépistage
Démontrer facilement la diligence raisonnable en matière de conformité
Pour un usage interne et officiel
Source unique de vérité

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