Meilleures pratiques de filtrage de l’OFAC

Les organisations ont besoin d’un outil de recherche de l’OFAC pour examiner tous les acteurs de leur environnement commercial afin de s’assurer qu’ils ne traitent pas avec une entité figurant sur l’une des nombreuses listes de surveillance de l’OFAC. Et pour s’assurer que les résultats sont authentiques, il est nécessaire de procéder à des ré-imprégnations régulières. Découvrez pourquoi vous avez besoin d’une solution logicielle robuste pour la conformité OFAC.

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La clé pour rester en conformité est d’effectuer des contrôles réguliers à l’aide d’un outil de recherche de l’OFAC

Certains proposent des options de filtrage simplistes aux organisations pour les aider à remplir leurs obligations de conformité OFAC, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut être problématique. Ne pas utiliser un outil de recherche complet de l’OFAC pour rechercher les parties et les pays sanctionnés peut laisser des lacunes dans vos processus opérationnels et de conformité.

Ne laissez pas le hasard

Les 5 principales raisons pour lesquelles votre organisation a besoin d’un outil de recherche OFAC complet

Pour vous offrir une couverture complète des listes gouvernementales
Il est tout à fait logique d’utiliser une solution qui permet à une organisation d’effectuer des recherches dans les listes de surveillance de l’OFAC ainsi que dans des centaines de listes provenant de plusieurs agences gouvernementales en cliquant sur un bouton.
Pour vous alerter lorsque des entités précédemment contrôlées sont ajoutées à une liste de surveillance gouvernementale
Sauf si votre organisation procède à des contrôles manuels à plusieurs reprises tout au long du flux de travail, vous risquez de commettre par inadvertance des violations de la réglementation et de la conformité commerciale.
Pour vous aider à obtenir des résultats qui correspondent à votre tolérance au risque
Alignez le profil de risque de votre organisation en utilisant une solution qui offre des paramètres de recherche hautement configurables et d’autres options de recherche pour vous aider à obtenir des résultats précis.
Pour créer un dossier d’audit de vos activités de contrôle
En créant automatiquement des enregistrements des activités de filtrage et en documentant facilement les décisions relatives à la poursuite d’une transaction, votre organisation peut facilement prouver qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable si les autorités viennent à frapper à la porte.
Pour avoir un système sur lequel on peut compter
Vos solutions de conformité doivent être disponibles quand vous en avez besoin, indépendamment de la maintenance, de l’état du monde, des complications politiques ou d’autres problèmes qui peuvent survenir.

Comment nous pouvons vous aider

Rejoignez des milliers d’utilisateurs et mettez-vous en conformité avec l’OFAC dès aujourd’hui grâce à Descartes Visual Compliance

Incroyablement intuitif et facile à mettre en œuvre
Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel Descartes Visual Compliance™ OFAC SDN Search dès maintenant. Les déploiements typiques peuvent être réalisés en moins d’une journée.
Service dédiéNotre équipe de service, notre département informatique et nos spécialistes de la réglementation disposent de l’expertise nécessaire pour vous aider à soutenir vos processus de conformité à chaque étape, dès le premier jour.
Notre expérience avec l’OFACFaites confiance à notre expertise, développée au cours de plusieurs décennies passées à aider les entreprises à naviguer dans les complexités de la conformité avec les réglementations gouvernementales.
Approche modulaireNous proposons un menu à la carte de solutions de conformité, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos principaux besoins en matière de gestion des risques. Descartes Visual Compliance s’adapte à l’évolution des besoins de votre entreprise.

Résoudre les problèmes de conformité

La rationalisation et la simplification de la conformité sont au cœur de nos solutions

Le filtrage automatisé avec Descartes Visual Compliance nous donne un niveau élevé de confiance en matière de conformité et de diligence raisonnable, tant au quotidien que lors de l’entrée sur de nouveaux marchés ou de la signature de nouveaux partenaires. Et en intégrant le système Descartes dans nos autres processus d’entreprise, nous avons non seulement réduit la charge de travail de notre organisation qui consiste à effectuer ces processus manuellement, mais nous avons également amélioré la conformité .

Jonathan Priganc, Directeur, Business Systems – Commercial & Corporate Affairs, Meggitt PLC

Compte tenu de la portée internationale de nos activités et du climat géopolitique actuel, nous devons faire preuve d’une grande vigilance en matière de conformité. Grâce au filtrage dynamique de nos opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, nous avons considérablement accru notre visibilité et pouvons suivre et contrôler plus activement les personnes avec lesquelles nous faisons des affaires, tant du côté de l’offre que de celui de la vente.

Liam Turner, Senior Director of Legal Services and Export Compliance, Velan Inc.

Grâce à l’efficacité et à la robustesse de Descartes Visual Compliance, je comparerais notre programme de conformité à celui de n’importe quelle entreprise de notre taille dans le monde. De plus, grâce à l’intégration de Salesforce, nous pouvons filtrer dynamiquement les listes de prospects, les abonnés sur le Web et les clients existants afin de rationaliser le processus de réponse commerciale et d’accélérer le cycle de vente.

Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB

En automatisant le contrôle de notre base de données de partenaires commerciaux par rapport aux listes de parties interdites et en déterminant les exigences appropriées en matière de licences d’exportation, Argosy a réalisé un gain de productivité de 75 % dans sa pratique de conformité. Descartes Visual Compliance nous a permis de concentrer davantage de ressources sur la croissance internationale, de mieux atténuer les risques et de garantir un taux de conformité commerciale de 100 %.

Amy Chen, Quality and Compliance Manager at Argosy International Inc.

Vous ne pourrez pas développer votre entreprise si vous continuez à faire des vérifications manuelles. Descartes Visual Compliance a été très facile à intégrer dans notre ERP et notre plateforme de vente existants. Nous disposons désormais d’un moyen automatisé de vérifier chaque commande au fur et à mesure qu’elle nous parvient. Il n’y a pas de sélection manuelle et nous ne devons nous rendre dans la solution que quand il y a une correspondance potentielle.

Limor Fried, Founder & Lead Engineer Adafruit Industries

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