Solutions de Conformité OFAC
Réduire considérablement le risque de faire des affaires avec des personnes et des entités figurant sur les listes de surveillance de l’OFAC (y compris les ressortissants spécialement désignés, les personnes bloquées et les listes de sanctions consolidées), ou avec des organisations contrôlées par des parties sanctionnées et refusées (OFAC 50).
Protection contre les violations de la conformité OFAC
La bonne façon de faire des affaires
Toute transaction effectuée en dollars américains est soumise à la réglementation de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et des sanctions sévères sont prévues en cas de non-respect de cette réglementation.
Prévenez le parrainage du terrorisme, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la prolifération des armes de destruction massive et d’autres problèmes de sécurité internationale grâce aux solutions de contrôle avancées de Descartes Visual Compliance™.
Simplifiez vos porcessus
de conformité OFAC
Qu’il s’agisse de mettre en place un nouveau programme de conformité ou de combler les lacunes d’un programme existant, les solutions Descartes Visual Compliance OFAC Compliance constituent le moyen le plus simple et le plus fiable de protéger les transactions financières d’une organisation.
Solutions de recherche SDN de l’OFAC
Mettez facilement en œuvre des solutions de recherche SDN OFAC complètes, basées sur le cloud et configurées en fonction de vos besoins organisationnels
Règle des 50 % de l’OFAC
Prévenir les transactions potentielles qui violeraient la « règle des 50 % » de l’OFAC grâce à un processus de sélection amélioré
Bonnes pratiques de recherche de l’OFAC
Éviter les options de sélection simplistes Couvrez toutes les lacunes grâce à un contrôle cohérent à l’aide d’un outil de recherche de l’OFAC
FAQ sur le filtrage OFAC
Vous avez des questions sur les contrôles ou les sanctions de l’OFAC ? Nous avons préparé des réponses aux questions les plus fréquemment posées
En pratique
Comment nos solutions de filtrage OFAC fonctionnent-elles réellement sur le terrain ? Nos utilisateurs qui respectent les règles de l’OFAC le savent.
5/5
« Outil idéal pour l’évaluation rapide et facile des fournisseurs. »
La plateforme est extrêmement facile à utiliser et il y a de nombreuses options de recherche différentes pour les correspondances exactes ou la recherche floue qui vous permet de rechercher des surnoms ou des noms similaires. Cela facilite le processus de filtrage des parties refusées. Le plus intéressant, c’est que s’il y a des changements dans les résultats de recherche, je reçois des mises à jour quotidiennes par courriel pour les revoir.
5/5
« Descartes Denied Party Screening a rendu le dépistage des sanctions si simple! »
La solution Denied Party Screening de Descartes permet d’éviter que l’entreprise ne s’engage avec des clients sanctionnés, ce qui est extrêmement important, en particulier lorsque l’on travaille avec une entreprise internationale. Ce qui est le plus utile dans cet outil, c’est qu’il peut s’intégrer à d’autres plates-formes telles que Salesforce et NetSuite.
FAITS MARQUANTS
Satisfaire aux obligations de contrôle de l’OFAC
Solutions de contrôle OFAC modulaires et rentables
Choisissez parmi des options de tarification flexibles pour les entreprises et les institutions de tous les secteurs.
- Choisissez en fonction de vos besoins en matière de conformité OFAC
- Ne payez que ce dont vous avez besoin maintenant
- Réduire facilement l’échelle en cas de besoin
- Entretien facile
Déploiement flexible
Choisissez parmi plusieurs options de filtrage pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de conformité OFAC.
- Sélection en ligne
- Criblage par lots ou en vrac
- Filtrage intégré
- Configuration possible
Mises à jour transparentes des listes de l’OFAC
Assurez-vous que votre programme de conformité OFAC se réfère aux listes de filtrage les plus récentes
- Mise à jour en temps utile des listes de l’OFAC
- Couvre les réglementations émergentes
- Compilé par une équipe de recherche dédiée
- Listes OFAC 50 disponibles
Options de recherche configurables qui minimisent les faux positifs
Améliorez la productivité de vos contrôles OFAC en réduisant les faux positifs avec l’aide de nos professionnels du service client.
Consultez également notre article sur comment gérer les faux positifs
- Utiliser des algorithmes de recherche configurables
- Assurer la qualité de la saisie des données
- Configurer les capacités d’optimisation de la recherche
- Activer l’IA et l’apprentissage automatique
Un service à la clientèle de premier ordre
Profitez de notre équipe de service à la clientèle et tirez le meilleur parti de vos abonnements pour maintenir un programme de conformité OFAC solide.
Voir le des notes élevées et des commentaires positifs de vrais utilisateurs ont donné à Descartes Visual Compliant.
- Soutien continu
- Service clientèle dédié
- Connaissance de votre entreprise
- Formation complète et continue
Rationalisation de la conformité OFAC
Assurez-vous que tous les niveaux de votre organisation utilisent le même processus de filtrage OFAC afin d’améliorer la conformité et de favoriser la croissance.
- Mise en œuvre simple
- Des flux de travail faciles à utiliser
- Minimiser les risques
- Mise en œuvre et visibilité à l’échelle de l’entreprise
Solutions connexes
Rationalisez votre parcours de conformité
Filtrage des parties refusées
Respecter les règles du commerce international et éviter de traiter avec des parties non autorisées.
Classification des Exportations
Faciliter la prise de décisions rapides et précises en matière de classification des exportations.
Automatisation des Exportations
Rationalisez vos processus de documentation, de conformité et d’octroi de licences en matière d’exportation.
Passez à l’étape suivante de votre parcours de conformité et faites l’expérience du commerce mondial en toute sécurité et avec succès.
Parlez à l’un de nos consultants en conformité en envoyant un email à [email protected].