Plus qu’une simple déclaration d’utilisateur final : meilleures pratiques pour évaluer les utilisateurs finaux

L’été dernier, le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a publié une nouvelle présentation : « Surveillance de l’utilisation finale et conformité efficace des exportations ».

Leur plan est d’utiliser des contrôles complets de l’utilisation finale (EUC), également connus sous le nom de « déclarations de l’utilisateur final », pour empêcher l’exportation et la réexportation non autorisées d’articles soumis au contrôle des exportations. Les ministères du Commerce, d’État et de la Défense sont tous impliqués dans des programmes rigoureux de surveillance de l’utilisation finale.

Un EUC vérifie que l’utilisateur final d’une exportation est un « destinataire fiable » et utilisera le ou les articles exportés conformément aux réglementations administratives sur les exportations (EAR). Menés par des agents de contrôle des exportations, du personnel de l’Export Enforcement et des responsables de l’ambassade américaine, les contrôles sélectifs des exportations de munitions à double usage et de munitions se concentrent sur :

Pendant que le gouvernement fait son travail pour garder les marchandises contrôlées hors de mauvaises mains, nous devons faire notre part pour soutenir ses efforts et faciliter le succès des contrôles d’utilisation finale. Du BRI, quelques bonnes pratiques pour évaluer les destinataires de nos marchandises:

Filtrer les clients. Ça va sans dire. Assurez-vous d’avoir accès aux listes de surveillance gouvernementales les plus récentes et que votre processus de sélection inclut une nouvelle sélection. La personne avec laquelle vous faites affaire aujourd’hui pourrait figurer demain sur une liste de partis restreints.

Demandez une déclaration ou un certificat de l’utilisateur final. Discuté plus en détail dans cet article, la déclaration d’utilisation finale certifie qu’un acheteur est le destinataire final des matériaux exportés et n’a pas l’intention de réexporter ces matériaux à quelqu’un d’autre. Ce document peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des violations des exportations et fournir la preuve de votre diligence raisonnable.

Fournir les conditions de licence/réglementation par écrit et obtenir une confirmation écrite. Cela permet de garantir que les conditions sont claires pour toutes les parties impliquées et de protéger votre organisation au cas où les autorités auraient des questions.

Demandez l’enregistrement de votre entreprise. L’enthousiasme suscité par un nouveau client potentiel ou la crainte de offenser ne devrait pas vous empêcher de faire cette demande. Une organisation qui n’a rien à cacher ne devrait avoir aucun scrupule à partager.

Passez en revue les sources des médias sociaux. Ce n’est pas du relâchement, c’est de la recherche. C’est incroyable tout ce que vous pouvez apprendre sur une entreprise ou un individu en naviguant sur Twitter, Facebook, LinkedIn et d’autres sites. Se donner les moyens de savoir avec qui vous faites affaire vaut toujours le temps et les efforts nécessaires.

La présentation du BRI rappelle que, indépendamment de tout ce que le gouvernement fait pour aider, il est important que les organisations soient attentives et proactives quant à leur propre conformité en matière d’exportation. La sensibilisation des utilisateurs finaux n’est qu’un moyen parmi d’autres pour les entreprises de protéger leur réputation, d’éviter les conséquences financières des violations des exportations et de contribuer à protéger la sécurité nationale.

Vous cherchez un moyen de vous aider à gérer la conformité de vos utilisateurs finaux ? Visual Compliance Restricted Party Screening, Export Classification, Export Documentation and Licensing.