Verbessertes Risikomanagement
Verbessern Sie Ihr Compliance-Risikomanagement und vermeiden Sie potenzielle Rufschädigungen, die durch die Zusammenarbeit mit Organisationen entstehen können, die möglicherweise in illegale Aktivitäten verwickelt sind
Sanktioniertes Eigentum, negative Medien, Korruptionsbekämpfung und Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit.
Optimieren Sie das Risikomanagement
Erhalten Sie wichtige zusätzliche Informationen über Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, um Ihre Due-Diligence-Bemühungen zu optimieren und die Vorschriften einzuhalten.
Durch die Nutzung von Daten, die von branchenführenden Quellen für weltweite Nachrichten und Geschäftsinformationen bereitgestellt werden, können Descartes Visual Compliance™-Benutzer nach dem Besitz von sanktionierten Parteien, politisch exponierten Personen (PEP) und vielen anderen risikorelevanten Bereichen suchen.
Einhaltung von Vorschriften und Risikominderung
Stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher und schützen Sie sich vor Reputationsschäden, indem Sie den Umfang Ihrer Forschungsarbeiten mit den Descartes Visual Compliance Enhanced Risk Management-Lösungen erweitern
Eigentum der sanktionierten Partei
Analysieren Sie Geschäftspartner und finden Sie heraus, ob deren Eigentum und Kontrolle mit sanktionierten Einrichtungen verbunden sind
Unerwünschte Medienrecherchen
Ermitteln Sie auf einfache Weise, ob ein potenzieller Geschäftspartner Risiken birgt, die sich negativ auf Ihren Ruf auswirken können
Einhaltung der Anti-Korruptionsvorschriften
Vermeiden Sie den Anschein von Unangemessenheit im Geschäftsverkehr und bei anderen Aktivitäten
Einhaltung der Vorschriften für Zwangsarbeit
Verhindern Sie das Risiko von Zwangsarbeit in Ihrer Lieferkette und in Ihren Betrieben.
In der Praxis
Finden Sie heraus, wie unsere Anwender ihre Compliance sicherstellen und durch ein verbessertes Risikomanagement zusätzliche Sorgfaltspflichten nachweisen konnten.
5/5
„Zuverlässiges Instrument für die Einhaltung der Vorschriften.“
Die Benutzerfreundlichkeit, die Bequemlichkeit und die detaillierten Informationen für alle Arten von Compliance-Anforderungen sind das, was ich an Descartes Denied Party Screening am meisten schätze. Hinzufügung von Listen verschiedener Behörden, die überprüft werden, sowie des UBO (Ultimate Business Ownership) über Dow Jones für eine zusätzliche Kontrollebene. Weitere Vorteile sind die hohe Genauigkeit und die zusätzlichen Audit-Funktionen sowie das dynamische Batch-Screening, das für zusätzliche Sicherheit bei der Durchführung der täglichen Kontrollen sorgt.
5/5
„Zuverlässig, genau und geradlinig.“
Was mir an Descartes Denied Party Screening am besten gefällt, ist, dass die Website sehr stabil ist. In den fast drei Jahren, in denen ich sie benutze, ist sie noch nie ausgefallen, und sie ist immer auf dem neuesten Stand und lädt schnell. Wenn man in der Talentakquise arbeitet, ist es manchmal unerlässlich, es so schnell wie möglich fertig zu haben, um mit dem Einstellungsprozess fortzufahren. Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Hintergrund unserer Bewerber um und stellen sicher, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.
HIGHLIGHTS
So risikofrei wie nur möglich
Zusätzliche Ebene der Sorgfaltspflicht
Ermitteln Sie auf einfache Weise die Fakten über Ihre Kunden, Klienten und andere Dritte, mit denen Sie Geschäfte machen
- Bleiben Sie informiert
- Prüfen Sie, bevor Sie Geschäfte machen
- Minderung des Geschäftsrisikos
- Unterstützen Sie Ihre Bemühungen zur Einhaltung der Vorschriften
Einhaltung der sektoralen Sanktionen
Helfen Sie dabei, Geschäfte mit Unternehmen zu verhindern, die im Sanktionsprogramm gegen die Ukraine/Russland aufgeführt sind
- Einhaltung der Russland/Ukraine Executive Orders
- Zusätzlicher Schutz
- Milderung des Risikos von Sanktionen
Integrierte Aufzeichnungen und Prüfpfade
Nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Audit-Aufzeichnung, um Ihre Compliance-Due-Diligence nachzuweisen
- Audit-Aufzeichnung
- Automatische Aufzeichnung von Screening-Details
- Einfacher Nachweis der Einhaltung
- Verstärkung der Sorgfaltspflicht
Screening nach Ihren Wünschen
Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen
- Online-Screening
- Massen-Screening
- Integriertes Screening
- Konfigurierbare Implementierung
Verwandte Lösungen
Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften
Sanktionslistenprüfung
Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.
Export Klassifizierung
Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.
Export-Automatisierung
Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich
Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf, indem Sie eine E-Mail an [email protected] senden..