Lösungen zur Einhaltung der OFAC-Vorschriften
Erhebliche Verringerung des Risikos von Geschäften mit Personen und Organisationen, die auf den OFAC-Überwachungslisten (einschließlich der Listen „Specially Designated Nationals“, „Blocked Persons“ und „Consolidated Sanctions“) stehen, oder mit Organisationen, die von sanktionierten und gesperrten Parteien kontrolliert werden (OFAC 50 ).
Schutz vor Verstößen gegen die OFAC-Vorschriften
Die richtige Art zu handeln
Jede Transaktion, die in US-Dollar abgewickelt wird, unterliegt den Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC), und bei Nichteinhaltung drohen empfindliche Strafen.
Verhindern Sie das Sponsoring von Terrorismus, Drogenhandel, Geldwäsche, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und andere internationale Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Screening-Lösungen von Descartes Visual Compliance™.
Vereinfachen Sie Ihr OFAC
Einhaltungsprozesse
Ganz gleich, ob Sie ein neues Compliance-Programm einrichten oder Lücken in einem bestehenden Programm schließen wollen, die OFAC-Compliance-Lösungen von Descartes Visual Compliance sind der einfachste und zuverlässigste Weg, die Finanztransaktionen eines Unternehmens zu schützen.
OFAC SDN-Suchlösungen
Einfache Implementierung umfassender, cloudbasierter OFAC SDN-Suchlösungen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind
OFAC 50-Prozent-Regel
Verhinderung potenzieller Transaktionen, die gegen die „50-Prozent-Regel“ des OFAC verstoßen würden, durch ein verbessertes Prüfverfahren.
Bewährte Praktiken bei der OFAC-Suche
Vermeiden Sie vereinfachende Screening-Optionen. Decken Sie alle Lücken durch ein konsequentes Screening mit einem OFAC-Suchwerkzeug ab
OFAC-Screening FAQ
Haben Sie Fragen zum OFAC-Screening oder zu Sanktionen? Wir haben Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen vorbereitet
In der Praxis
Wie funktionieren unsere OFAC-Screening-Lösungen in der Praxis? Unsere OFAC-kompatiblen Nutzer wissen das.
5/5
„Ein großartiges Werkzeug für die schnelle und einfache Überprüfung von Anbietern.“
Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und es gibt viele verschiedene Suchoptionen für exakte Übereinstimmungen oder eine unscharfe Suche, die es Ihnen ermöglicht, nach Spitznamen oder ähnlichen Namen zu suchen. Das macht das Screening der abgelehnten Parteien einfach. Das Beste daran ist, dass ich bei Änderungen an den Suchergebnissen täglich per E-Mail Updates erhalte, um sie erneut zu überprüfen;
5/5
„Descartes Denied Party Screening hat das Sanktionsscreening so einfach gemacht!“
Das Denied Party Screening von Descartes verhindert, dass das Unternehmen mit sanktionierten Kunden zusammenarbeitet, was insbesondere bei der Zusammenarbeit mit einem internationalen Unternehmen äußerst wichtig ist. Das Hilfreichste an dem Tool ist, dass es mit anderen Plattformen wie Salesforce und NetSuite integriert werden kann.
HIGHLIGHTS
Erfüllen Sie Ihre OFAC-Screening-Verpflichtungen
Modulare und kostengünstige OFAC-Screening-Lösungen
Wählen Sie aus flexiblen Preisoptionen für Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen.
- Wählen Sie basierend auf Ihren OFAC-Compliance-Anforderungen aus
- Zahlen Sie nur für das, was Sie jetzt brauchen
- Bei Bedarf einfach skalieren
- Einfache Wartung
Flexible Bereitstellung
Wählen Sie aus mehreren Screening-Optionen, um die OFAC-Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.
- Online-Screening
- Batch- oder Bulk-Screening
- Integriertes Screening
- Konfigurierbare Einrichtung
Nahtlose Aktualisierung der OFAC-Listen
Stellen Sie sicher, dass Ihr OFAC-Compliance-Programm auf die aktuellsten verfügbaren Screening-Listen Bezug nimmt.
- Rechtzeitige Aktualisierung der OFAC-Listen
- Deckt neue Vorschriften ab
- Zusammengestellt von einem engagierten Forschungsteam
- OFAC 50-Listen verfügbar
Konfigurierbare Suchoptionen zur Minimierung von Fehlalarmen
Verbessern Sie Ihre Produktivität beim OFAC-Screening, indem Sie die Zahl der Fehlalarme mit Hilfe unserer Kundendienstmitarbeiter reduzieren.
Siehe auch unseren Artikel über Handhabung von falsch positiven Ergebnissen
- Konfigurierbare Suchalgorithmen verwenden
- Sicherstellung der Qualität der Dateneingabe
- Konfigurieren Sie die Suchabstimmungsfunktionen
- Ermöglichung von KI und maschinellem Lernen
Erstklassiger Kundenservice
Nutzen Sie die Vorteile unseres Kundenservice-Teams und holen Sie das Beste aus Ihren Abonnements heraus, um ein starkes OFAC-Compliance-Programm aufrechtzuerhalten.
Siehe die hohen Bewertungen und positiven Beurteilungen, die echte Benutzer Descartes Visual Compliance gegeben haben.
- Kontinuierliche Unterstützung
- Engagierter Kundendienst
- Kenntnisse über Ihr Unternehmen
- Umfassende, kontinuierliche Fortbildung
Optimierte OFAC-Einhaltung
Stellen Sie sicher, dass alle Ebenen Ihres Unternehmens denselben OFAC-Screening-Prozess verwenden, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und Wachstum zu ermöglichen.
- Unkomplizierte Implementierung
- Einfach zu bedienende Arbeitsabläufe
- Risiko minimieren
- Unternehmensweite Umsetzung und Sichtbarkeit
Verwandte Lösungen
Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften
Sanktionslistenprüfung
Halten Sie sich an die internationalen Handelsbestimmungen und vermeiden Sie Geschäfte mit nicht autorisierten Parteien.
Export Klassifizierung
Erleichtern Sie schnelle und genaue Entscheidungen zur Exportklassifizierung.
Export-Automatisierung
Optimieren Sie Ihre Exportdokumentation, die Einhaltung von Vorschriften und die Lizenzierungsprozesse.
Machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zur Compliance und erleben Sie den globalen Handel sicher und erfolgreich
Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf, indem Sie eine E-Mail an [email protected] senden..